ABD tarihindeki en büyük uluslararası rüşvet davalarından birine bulaşan Kazakistan cumhurbaşkanıyla yakın bağları olan Amerikalı bir işadamı olan James H. Giffen, Bay Giffen’in rüşvet aldığı ortaya çıktıktan sonra bir yargıcın suçlamaları etkili bir şekilde reddetmesi için yeterliydi. CIA onayıyla çalışan, 29 Ekim’de Manhattan’da öldü. 81 yaşındaydı.
Oğlu David, sebebinin kanser olduğunu söyledi.
Mart 2003’te tutuklandığı sırada, Bay Giffen eski Sovyetler Birliği’nde çalışan en iyi bağlantıları olan Amerikalılardan biriydi.
Ticaret bankası Mercator, Kazakistan’ın geniş, büyük ölçüde kullanılmayan petrol sahalarından yararlanmak isteyen Batılı enerji şirketleri için kritik bir arabulucuydu. Kazakistan cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in yakın arkadaşı ve danışmanıydı ve ülkenin en büyük şehri ve eski başkenti Almatı’da lüks bir daire tuttu.
Ve başından beri, Merkezi İstihbarat Teşkilatı ve Dışişleri Bakanlığı için bir arka kanal operatörüydü.
Washington, özellikle 1990’larda Kazakistan’ı ve kaynaklarını Batı’ya getirmeye hevesliydi ve Bay Giffen bu kampanyada değerli bir varlıktı.
Hükümet yetkililerine Orta Asya’daki son gelişmeler hakkında bilgi verdi, Bay Nazarbayev ile Beyaz Saray arasında hassas mesajlar verdi ve genellikle Kazaklar tarafından ABD hükümetiyle ilişki kurmak istediklerinde çağrılan ilk Amerikalı oldu.
Eski bir CIA ajanı olan Robert Baer, “See No Evil: The True Story of a Ground Soldier in the War on the CIA’s Terrorism” (2002) adlı kitabında “Washington’un fiili Kazakistan büyükelçisiydi” diye yazmıştı.
Hafifçe Bay Baer’in anılarına dayanan 2005 sineması “Syriana”, Tim Blake Nelson tarafından oynanan Bay Giffen’in kurgulanmış bir versiyonunu içeriyor.
Sinema çıktığında Bay Giffen’in şansı değişmişti. 1990’ların sonlarından beri, Adalet Bakanlığı onun Kazaklara ait bir dizi İsviçre banka hesabı ve offshore paravan şirket üzerindeki kontrolünü araştırıyordu ve Hollandalı savcılardan gelen bir ihbar üzerine çalışıyordu. rakipler.
Ortaya çıkan suçlamalar, Bay Giffen’in petrol şirketlerinden Bay Nazarbayev de dahil olmak üzere üst düzey Kazak hükümet yetkililerinin ceplerine yaklaşık 78 milyon dolarlık ödeme aktardığını iddia etti. Skandal Kazakhgate olarak tanındı ve o zamanlar yabancı hükümetlere veya şirketlere rüşvet vermeyi yasa dışı hale getiren Yabancı Yolsuzluk Faaliyetleri Yasası kapsamında bugüne kadar açılan en büyük davaydı.
Bay Giffen’in avukatları, yaptığı her şeyin ABD hükümetinin açık yönlendirmesi olmasa da zımni onayı ile olduğunu savundu. Davanın keşif aşamasında, avukatlar CIA ve diğer kurumlardan iddialarını kanıtlayacak belgeler istediler, ancak defalarca reddedildiler.
Dava, kısmen yumuşayarak, yargıç William H. Pauley III’ün bazı belgeleri halka açıklamadan okumasına izin verene kadar dava yedi yıl sürdü.
Yargıç Pauley ne okuduysa onu hızla hükümete karşı çevirdi. Vergi beyannamelerinde bir kutucuğu işaretlemediği için Adalet Bakanlığı’nın kabahat suçlaması dışında her şeyi düşürmesi konusunda ısrar etti. Bay Giffen’e 25 dolar para cezası vermesi emredildi. Mercator ayrıca üst düzey bir Kazak yetkiliye iki kar motosikleti verdiği için 32.000 dolar para cezasına çarptırıldı.
Yargıç Pauley, hâlâ varlıklı bir adam olmasına rağmen, davayla mücadele ederken servetinin ve kariyerinin önemli bir kısmını kaybetmiş olan Bay Giffen’i överken acımasızdı.
“Sonunda, Bay Giffen 69 yaşında nasıl itibarını ve itibarını geri kazandı?” hakim yazdı. “Bu mahkeme, hizmetini kabul ederek bu sürece başlar.”
Bay Giffen, doğru, Başkan Jimmy Carter’a Oval Ofis’te yakın zamanda Moskova’ya yaptığı bir gezi hakkında bilgi veriyor. 1970’lerde, Sovyet Yahudilerinin göç etmesine yardım etmede hükümet için önemli bir rol oynadı. Kredi… Giffen Ailesi aracılığıyla
James Henry Giffen 22 Mart 1941’de Stockton, Kaliforniya’da tuhafiyeci Lloyd Giffen ve anaokulu öğretmeni Lucille (Threlfall) Giffen’in oğlu olarak dünyaya geldi. Berkeley’deki California Üniversitesi’nde siyaset bilimi okudu, 1962’de mezun oldu ve 1965’te Los Angeles California Üniversitesi’nden hukuk diploması aldı.
June Hopkins ile olan evliliği boşanmayla sonuçlandı. Westchester County’de birkaç on yıl yaşadıktan sonra Manhattan’a taşındı. Orada bir hastanede öldü. Oğluyla birlikte kızı Allison Giffen tarafından hayatta kaldı; ortağı Terry Nixon; kardeşi Richard Crane; ve dört torun.
Bay Giffen, kayınpederinin Soğuk Savaş’a rağmen komünist blok ile Batı arasındaki ticaretin bir gün artacağını öngörmesinin ardından Sovyetler Birliği’ne olan ilgisini geliştirdi. Bay Giffen, hukuk fakültesi tezini 1969’da yayınlanan “Sovyetler Birliği ile Ticaretin Yasal ve Pratik Yönleri” adlı bir kitaba dönüştürdü.
Sovyetler Birliği’ne yaptığı bir araştırma gezisinde, diğer çabalarının yanı sıra Kazakistan’dan değerli metaller ithal eden Orta Öztemel adında bir Türk-Ermeni işadamıyla tanıştı. Bay Öztemel, komünist Doğu ile iş yapmak isteyen şirketler için bir şirket içi danışmanlık hizmeti vermesi için Bay Giffen’i tuttu. Sonraki 20 yıl içinde Sovyetler Birliği ile ticaret konusunda önde gelen bir uzman ve onun en büyük hayırseverlerinden biri oldu.
Sayın Öztemel ile birkaç yıl çalıştıktan sonra Armco Steel’de başkan yardımcısı oldu ve 1984’te Mercator’u kurdu.
Bay Giffen, 1985’te Sovyet başbakanı olmadan birkaç ay önce, Mihail Gorbaçov ile tarım ithalatını tartışan ilk Batılı işadamları arasındaydı. Birkaç yıl sonra, ABD-SSCB Ticaret ve Ekonomi Konseyi’nin başkanı olarak, bir jumbo kiraladı. Birkaç yüz Amerikalı yöneticiyi Moskova’ya götürmek için bir jet uçağı vardı, burada Bay Gorbaçov akşam yemeği için onlara katıldı.
1970’lerden başlayarak, Bay Giffen, Amerikan hükümetinde Sovyet Yahudilerinin göç etmesine yardımcı olmak için kilit bir ses haline geldi ve sonunda on binlerce kişinin Amerika Birleşik Devletleri’ne getirilmesine yardımcı oldu.
1991’de Sovyetler Birliği’nin çöküşü, özellikle Bay Giffen’in enerji ve metal sektörlerindeki uzmanlığının onu Bay Nazarbayev ile yakın temas haline getirdiği Kazakistan’da yeni fırsatlar getirdi. İkisi yakın arkadaş oldular: Bay Giffen, Kazakistan cumhurbaşkanına Westchester County, NY’deki evinin yakınındaki özel bir golf kulübü olan Winged Foot’ta golf oynamayı öğretti.
Kazakistan’ın İsviçre banka hesaplarıyla ilgili ifşa, Başkan George W. Bush’a rüşvet davasını düşürmesi için defalarca lobi yapan Bay Nazarbayev’i derinden utandırdı. Adalet Bakanlığı’nın suçlamaları bir kabahate indirme kararında bu tür bir baskının rol oynayıp oynamadığı belirsiz.
2010’da Bay Giffen. Bazıları onu, Yabancı Yolsuzluk Faaliyetleri Yasası’nı uygularken veya uygulamamakta hükümet önceliklerini değiştirmenin bir kurbanı olarak gördü. Kredi… Alamy aracılığıyla Jessica Rinaldi/Reuters
Herkes Bay Giffen’in Yargıç Pauley’nin ilan ettiği vatansever olduğunu düşünmüyordu. Diğerlerine göre ise, Amerikan hükümetinin çıkarlarıyla örtüşen kendi çıkarları için hareket ediyordu.
Küresel finansal düzenlemeler konusunda uzman olan ve yakında çıkacak olan “Görünmez Trilyonlar” kitabının yazarı Raymond Baker bir telefon görüşmesinde, “Benim görüşüme göre, Giffen’in ABD çıkarları için bir kahraman olduğunu düşünmek için oldukça zorlanmalısınız” dedi.
Yine de Bay Giffen, hükümetin değişen önceliklerinin de kurbanıydı. Yabancı Yolsuzluk Faaliyetleri Yasası on yıllardır yürürlükteydi, ancak nadiren uygulanıyordu. Özellikle CIA’nın desteğiyle, küresel ticaretin çarklarını yağlamanın doğru olduğunu düşünmekte pek yalnız değildi. Adalet Bakanlığı yasayı ciddiye almaya karar verdiğinde, Bay Giffen ilk büyük avı oldu.
“Bir icra dairesinin 25 yıl boyunca defterler üzerine bir kanunu uygulamaması ve sonra bir gün dünyaya o 25 yıllık süreçte meydana gelen davranışlarla bağlantılı olarak kanunu uygulamaya başlayacağını duyurması adil mi?” FCPA Blog’un kıdemli editörü Andy Spalding bir e-postada şunları söyledi. “Birçok yönden, bu Giffen sorusu.”
Oğlu David, sebebinin kanser olduğunu söyledi.
Mart 2003’te tutuklandığı sırada, Bay Giffen eski Sovyetler Birliği’nde çalışan en iyi bağlantıları olan Amerikalılardan biriydi.
Ticaret bankası Mercator, Kazakistan’ın geniş, büyük ölçüde kullanılmayan petrol sahalarından yararlanmak isteyen Batılı enerji şirketleri için kritik bir arabulucuydu. Kazakistan cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in yakın arkadaşı ve danışmanıydı ve ülkenin en büyük şehri ve eski başkenti Almatı’da lüks bir daire tuttu.
Ve başından beri, Merkezi İstihbarat Teşkilatı ve Dışişleri Bakanlığı için bir arka kanal operatörüydü.
Washington, özellikle 1990’larda Kazakistan’ı ve kaynaklarını Batı’ya getirmeye hevesliydi ve Bay Giffen bu kampanyada değerli bir varlıktı.
Hükümet yetkililerine Orta Asya’daki son gelişmeler hakkında bilgi verdi, Bay Nazarbayev ile Beyaz Saray arasında hassas mesajlar verdi ve genellikle Kazaklar tarafından ABD hükümetiyle ilişki kurmak istediklerinde çağrılan ilk Amerikalı oldu.
Eski bir CIA ajanı olan Robert Baer, “See No Evil: The True Story of a Ground Soldier in the War on the CIA’s Terrorism” (2002) adlı kitabında “Washington’un fiili Kazakistan büyükelçisiydi” diye yazmıştı.
Hafifçe Bay Baer’in anılarına dayanan 2005 sineması “Syriana”, Tim Blake Nelson tarafından oynanan Bay Giffen’in kurgulanmış bir versiyonunu içeriyor.
Sinema çıktığında Bay Giffen’in şansı değişmişti. 1990’ların sonlarından beri, Adalet Bakanlığı onun Kazaklara ait bir dizi İsviçre banka hesabı ve offshore paravan şirket üzerindeki kontrolünü araştırıyordu ve Hollandalı savcılardan gelen bir ihbar üzerine çalışıyordu. rakipler.
Ortaya çıkan suçlamalar, Bay Giffen’in petrol şirketlerinden Bay Nazarbayev de dahil olmak üzere üst düzey Kazak hükümet yetkililerinin ceplerine yaklaşık 78 milyon dolarlık ödeme aktardığını iddia etti. Skandal Kazakhgate olarak tanındı ve o zamanlar yabancı hükümetlere veya şirketlere rüşvet vermeyi yasa dışı hale getiren Yabancı Yolsuzluk Faaliyetleri Yasası kapsamında bugüne kadar açılan en büyük davaydı.
Bay Giffen’in avukatları, yaptığı her şeyin ABD hükümetinin açık yönlendirmesi olmasa da zımni onayı ile olduğunu savundu. Davanın keşif aşamasında, avukatlar CIA ve diğer kurumlardan iddialarını kanıtlayacak belgeler istediler, ancak defalarca reddedildiler.
Dava, kısmen yumuşayarak, yargıç William H. Pauley III’ün bazı belgeleri halka açıklamadan okumasına izin verene kadar dava yedi yıl sürdü.
Yargıç Pauley ne okuduysa onu hızla hükümete karşı çevirdi. Vergi beyannamelerinde bir kutucuğu işaretlemediği için Adalet Bakanlığı’nın kabahat suçlaması dışında her şeyi düşürmesi konusunda ısrar etti. Bay Giffen’e 25 dolar para cezası vermesi emredildi. Mercator ayrıca üst düzey bir Kazak yetkiliye iki kar motosikleti verdiği için 32.000 dolar para cezasına çarptırıldı.
Yargıç Pauley, hâlâ varlıklı bir adam olmasına rağmen, davayla mücadele ederken servetinin ve kariyerinin önemli bir kısmını kaybetmiş olan Bay Giffen’i överken acımasızdı.
“Sonunda, Bay Giffen 69 yaşında nasıl itibarını ve itibarını geri kazandı?” hakim yazdı. “Bu mahkeme, hizmetini kabul ederek bu sürece başlar.”
Bay Giffen, doğru, Başkan Jimmy Carter’a Oval Ofis’te yakın zamanda Moskova’ya yaptığı bir gezi hakkında bilgi veriyor. 1970’lerde, Sovyet Yahudilerinin göç etmesine yardım etmede hükümet için önemli bir rol oynadı. Kredi… Giffen Ailesi aracılığıyla
James Henry Giffen 22 Mart 1941’de Stockton, Kaliforniya’da tuhafiyeci Lloyd Giffen ve anaokulu öğretmeni Lucille (Threlfall) Giffen’in oğlu olarak dünyaya geldi. Berkeley’deki California Üniversitesi’nde siyaset bilimi okudu, 1962’de mezun oldu ve 1965’te Los Angeles California Üniversitesi’nden hukuk diploması aldı.
June Hopkins ile olan evliliği boşanmayla sonuçlandı. Westchester County’de birkaç on yıl yaşadıktan sonra Manhattan’a taşındı. Orada bir hastanede öldü. Oğluyla birlikte kızı Allison Giffen tarafından hayatta kaldı; ortağı Terry Nixon; kardeşi Richard Crane; ve dört torun.
Bay Giffen, kayınpederinin Soğuk Savaş’a rağmen komünist blok ile Batı arasındaki ticaretin bir gün artacağını öngörmesinin ardından Sovyetler Birliği’ne olan ilgisini geliştirdi. Bay Giffen, hukuk fakültesi tezini 1969’da yayınlanan “Sovyetler Birliği ile Ticaretin Yasal ve Pratik Yönleri” adlı bir kitaba dönüştürdü.
Sovyetler Birliği’ne yaptığı bir araştırma gezisinde, diğer çabalarının yanı sıra Kazakistan’dan değerli metaller ithal eden Orta Öztemel adında bir Türk-Ermeni işadamıyla tanıştı. Bay Öztemel, komünist Doğu ile iş yapmak isteyen şirketler için bir şirket içi danışmanlık hizmeti vermesi için Bay Giffen’i tuttu. Sonraki 20 yıl içinde Sovyetler Birliği ile ticaret konusunda önde gelen bir uzman ve onun en büyük hayırseverlerinden biri oldu.
Sayın Öztemel ile birkaç yıl çalıştıktan sonra Armco Steel’de başkan yardımcısı oldu ve 1984’te Mercator’u kurdu.
Bay Giffen, 1985’te Sovyet başbakanı olmadan birkaç ay önce, Mihail Gorbaçov ile tarım ithalatını tartışan ilk Batılı işadamları arasındaydı. Birkaç yıl sonra, ABD-SSCB Ticaret ve Ekonomi Konseyi’nin başkanı olarak, bir jumbo kiraladı. Birkaç yüz Amerikalı yöneticiyi Moskova’ya götürmek için bir jet uçağı vardı, burada Bay Gorbaçov akşam yemeği için onlara katıldı.
1970’lerden başlayarak, Bay Giffen, Amerikan hükümetinde Sovyet Yahudilerinin göç etmesine yardımcı olmak için kilit bir ses haline geldi ve sonunda on binlerce kişinin Amerika Birleşik Devletleri’ne getirilmesine yardımcı oldu.
1991’de Sovyetler Birliği’nin çöküşü, özellikle Bay Giffen’in enerji ve metal sektörlerindeki uzmanlığının onu Bay Nazarbayev ile yakın temas haline getirdiği Kazakistan’da yeni fırsatlar getirdi. İkisi yakın arkadaş oldular: Bay Giffen, Kazakistan cumhurbaşkanına Westchester County, NY’deki evinin yakınındaki özel bir golf kulübü olan Winged Foot’ta golf oynamayı öğretti.
Kazakistan’ın İsviçre banka hesaplarıyla ilgili ifşa, Başkan George W. Bush’a rüşvet davasını düşürmesi için defalarca lobi yapan Bay Nazarbayev’i derinden utandırdı. Adalet Bakanlığı’nın suçlamaları bir kabahate indirme kararında bu tür bir baskının rol oynayıp oynamadığı belirsiz.
2010’da Bay Giffen. Bazıları onu, Yabancı Yolsuzluk Faaliyetleri Yasası’nı uygularken veya uygulamamakta hükümet önceliklerini değiştirmenin bir kurbanı olarak gördü. Kredi… Alamy aracılığıyla Jessica Rinaldi/Reuters
Herkes Bay Giffen’in Yargıç Pauley’nin ilan ettiği vatansever olduğunu düşünmüyordu. Diğerlerine göre ise, Amerikan hükümetinin çıkarlarıyla örtüşen kendi çıkarları için hareket ediyordu.
Küresel finansal düzenlemeler konusunda uzman olan ve yakında çıkacak olan “Görünmez Trilyonlar” kitabının yazarı Raymond Baker bir telefon görüşmesinde, “Benim görüşüme göre, Giffen’in ABD çıkarları için bir kahraman olduğunu düşünmek için oldukça zorlanmalısınız” dedi.
Yine de Bay Giffen, hükümetin değişen önceliklerinin de kurbanıydı. Yabancı Yolsuzluk Faaliyetleri Yasası on yıllardır yürürlükteydi, ancak nadiren uygulanıyordu. Özellikle CIA’nın desteğiyle, küresel ticaretin çarklarını yağlamanın doğru olduğunu düşünmekte pek yalnız değildi. Adalet Bakanlığı yasayı ciddiye almaya karar verdiğinde, Bay Giffen ilk büyük avı oldu.
“Bir icra dairesinin 25 yıl boyunca defterler üzerine bir kanunu uygulamaması ve sonra bir gün dünyaya o 25 yıllık süreçte meydana gelen davranışlarla bağlantılı olarak kanunu uygulamaya başlayacağını duyurması adil mi?” FCPA Blog’un kıdemli editörü Andy Spalding bir e-postada şunları söyledi. “Birçok yönden, bu Giffen sorusu.”